8 خدمات يُقدمها أفضل محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية

يوفر محامي قضايا غسيل الأموال، العديد من الخدمات القانونية للموكلين، سواء أفراد أم مؤسسات، مثل الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني والتفاوض والتسوية الودية، أيضًا إنهاء كافة الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا وتنفيذ الأحكام وغيرها.

إذا كُنت تواجه قضية ذات صلة بغسيل الأموال، فإن الاستعانة بمحامي محترف ومتخصص في هذا النوع من القضايا، ضرورة هامة؛ للحفاظ على الحقوق والحماية من التعرض للعقوبات مثل السجن المُشدد أو الغرامة الباهظة أو التشهير وتشويه السمعة.

قضايا غسل الأموال في السعودية

تُمثل جرائم غسيل الأموال في السعودية، خطرًا كبيرًا على اقتصاد المملكة، كما تُعد تهديدًا لاستقرار النظام الاقتصادي والأسواق المالية.

نظام مكافحة غسل الأموال

في 1439/02/05 هـ، صدر نظام مكافحة غسل الأموال، بـ مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4هـ؛ لمواجهة هذه الظاهرة غير الصحية في المجتمع السعودي.

تناول النظام كل ما يتعلق بغسل الأموال في السعودية، من خلال أحكامه المُبينة في 10 فصول و51 مادة، مثل أنواع غسيل الأموال والعقوبات والتعاون الدولي وغيرها.

مجالات غسل الأموال في السعودية

ينوب محامي قضايا غسيل الأموال، عن موكليه في العديد من القضايا ذات الصلة بالمجالات المالية، مثل ما يلي:

• المُمتلكات والأصول.
• الموارد الاقتصادية.
• الوثائق والمستندات.
• الصكوك والحوالات.
• خطابات الاعتماد.
• الأوراق التجارية والمالية.

أنواع جرائم غسل الأموال في السعودية

نصت المادة 2 من النظام، على أن كل من قام بأي فعل من الأفعال التالية، يُعتبر مُرتكبًا لجريمة غسل الأموال في المملكة، على النحو التالي:

• من قام بتحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، وهو يعلم أنها من متحصلات جريمة؛ بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه.
• من قام بتحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، وهو يعلم أنها من متحصلات جريمة؛ بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجرائم الأصلية التي تحصلت منها الأموال غير الشرعية؛ للنجاة من عواقب ارتكابها.
• من قام باكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، بالرغم من معرفته بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
• من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع معرفته بأنها من متحصلات جريمة.
• كل من شرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

أهمية محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية

كغيره من المجتمعات، فإن المجتمع السعودي يشهد حالات عديدة من غسل الأموال، وتنبع أهمية المحامين المتخصصين في هذه القضايا، من ما يلي:

• يمتلك محامي قضايا غسل الأموال، خبرة واسعة في هذا النوع من القضايا، تُمكنه من تحقيق أهداف موكليه، وحماية حقوقهم ومنعهم من ارتكاب الأخطاء القانونية.
• يتعاون أفضل محامي قضايا غسيل أموال في السعودية، مع الجهات القضائية والتنفيذية، في إرساء مبادئ العدالة في المجتمع، ما ينعكس على الأفراد والمؤسسات بالإيجاب.
• يُقدم محامي متخصص بقضايا غسيل الأموال السعودية، العديد من الخدمات القانونية، مثل الاستشارات والتمثيل القانوني، بأتعاب مناسبة ومعقولة.
• ينوب محامي مختص في جرائم غسل الأموال، عن الموكلين في جميع القضايا وإنهاء الإجراءات القانونية، وبالتالي يوفر وقتهم وجهدهم، ويضمن تنفيذ المهام بدقة عالية.
• يلعب محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية، دورًا هامًا في إتمام الصُلح بين أطراف النزاعات، عبر التفاوض والتحكيم والوصول إلى تسوية ودية دون اللجوء إلى القضاء.

خدمات محامي قضايا غسيل أموال في السعودية

يوفر محامي قضايا غسيل الأموال، حلول قانونية للموكلين في هذا النوع من القضايا، على النحو التالي:

1. يُمثل المحامي الموكلين أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتنفيذية؛ للدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم القانونية المختلفة، مثل الحصول على البراءة في القضية أو حكم مُخفف.
2. يُخطط محامي مختص في جرائم غسل الأموال، الاستراتيجيات الدفاعية للموكلين، كما يقوم بالتدقيق في التفاصيل وتحليل الأدلة والبراهين؛ لتقوية موقفه أمام القاضي.
3. يحضر محامي متخصص بقضايا غسيل الأموال السعودية، الجلسات نيابةً عن الموكلين، عبر تحرير توكيل رسمي، أيضًا يُتابع القضية حتى إصدار الحكم النهائي وتنفيذه.
4. يعمل محامي قضايا غسيل أموال، على تجهيز الأدلة والبراهين، كذلك صياغة المُستندات والأوراق، مثل الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية؛ لتقديمها إلى المحكمة.
5. يُقدم محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية، الاستشارات القانونية للموكلين؛ لمُساعدتهم في معرفة حقوقهم وواجباتهم، كذلك اتخاذ القرارات القانونية السليمة ووقايتهم من ارتكاب الأخطاء؛ ما يُعرضهم للعقوبة بالسجن أو الغرامة.
6. يُساهم محامي غسيل الأموال، في إتمام الصُلح بين الأطراف المختلفة، عبر التفاوض والتحكيم بينهم، بما يتوافق مع نظام مكافحة غسل الأموال؛ ما يوفر الوقت والجهد المُهدر في التقاضي.
7. يقوم محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية، بإنهاء كافة الإجراءات القانونية، في المحاكم والنيابات ومراكز الشرطة وغيرها، نيابةً عن الموكل.
8. يُقدم محامي قضايا غسل الأموال، خدمات الطعن والاستئناف على الأحكام الصادرة من قبل المحاكم، والتي لا تكون في صالح موكله؛ للعمل على تقديم أدلة جديدة وإمكانية الحصول على حكم جديد لصالح الموكل.

أتعاب محامي غسيل الأموال في السعودية

تختلف الأتعاب التي يحصل عليها محامي قضايا غسيل الأموال في المملكة، وفقًا للعديد من العوامل، على النحو التالي:

• لكل قضية الأتعاب التي يحصل عليها المحامي، وتختلف عن القضايا الأخرى، فعلى سبيل المثال أسعار قضايا القيام بغسل الأموال تزداد عن قضايا التحويل.
• عندما تكون القضية صعبة ومعقدة، وتتطلب من المحامي وقتًا وجهدًا، فإن ذلك يزيد من أتعابه، بعكس القضايا اليسيرة التي قد تنتهي في عدد جلسات أقل.
• يقدم أفضل محامي قضايا غسيل أموال في السعودية، خدمات قانونية عديدة، مثل الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني، ولكل خدمة الرسوم التي تتناسب معها.
• إذا كان المحامي مشهورًا ولديه خبرة في قضايا غسيل الأموال في السعودية، فإن ذلك يزيد من سعره والأتعاب التي يحصل عليها؛ لأنه بنسبة كبيرة يحصل على حكم مناسب.
• عادةً، يتقاضى المحامون في المُدن الكبيرة مثل الرياض وجدة ومكة والقصيم وغيرها، أتعاب أكبر في القضايا، بالمقارنة مع المحامين في المناطق البعيدة أو غير المشهورة.

معايير اختيار أفضل محامي قضايا غسل أموال

يوجد مجموعة من المعايير، التي يتم من خلالها اختيار أفضل محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية، ومنها ما يلي:

• الخبرة الواسعة: يجب أن يمتلك المحامي الذي وقع عليه الاختيار، خبرة واسعة في قضايا غسيل الأموال في السعودية؛ لأن ذلك يزيد من فرص نجاحه بالقضية.
• السمعة الطيبة: إذا كان المحامي لديه سجل حافل بالنجاحات في قضايا غسل الأموال، ويمتاز بالاحترافية في التعامل، فإن ذلك ينعكس في سمعته الطيبة في السوق.
• التخصص: كلما كان المحامي مُتخصصًا في جرائم غسيل الأموال، زاد ذلك من فرصه بربح القضايا، كما أنه سيكون على دراية بكل ما يتعلق بنظام مكافحة غسل الأموال.
• المهارات والصفات: عندما يتمتع محامي قضايا غسيل الأموال، بمهارات مثل التفاوض والتواصل الفعال مع الآخرين، وصفات مثل الأمانة وحفظ الأسرار، فإن ذلك يُشجع كثيرًا على التعاقد معه.
• الأتعاب المناسبة: يجب أن يُقدم المحامي خدمات قانونية مُميزة، بأتعاب مناسبة ومعقولة ومدروسة، حتى يتم اختياره، كذلك يُفضل الابتعاد عن المحامين الذين يُبالغون في أتعابهم.

أفضل شركة محاماة في السعودية

تُقدم شركة ميثاق العربية للمحاماة، أفضل شركات المحاماة في السعودية، خدمات قانونية ذات جودة عالية، في جميع أنواع القضايا، وعلى رأسها قضايا غسل الأموال.

لدى الشركة نخبة من أفضل المحامين المحترفين المتخصصين في نظام مكافحة غسل الأموال، كذلك مستشارين قانونيين على قدر كبير من الكفاءة والخبرة.

تقدم ميثاق العربية، خدمات التمثيل القانوني والاستشارات القانونية وتأسيس الشركات المحلية والأجنبية، أيضًا تحصيل الديون وصياغة العقود وقضايا نظام العمل ونظام الامتياز التجاري.

رقم أفضل محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية

احصل الآن على أفضل الخدمات القانونية، في قضايا غسل الأموال وغيرها من القضايا الأخرى، عبر نخبة من أفضل المحامين والمستشارين، عبر شركة ميثاق العربية، التي يُمكن التواصل معها من خلال ما يلي:

• العنوان: جدة حي النعيم، شارع الأمير سلطان.
• الهاتف: 00966570070059
• البريد الالكتروني: info@mithaq.com.sa

الأسئلة الشائعة

moataz

كتب بواسطة